मनी लॉन्ड्रिंग क्या हैं और कैसे फसे पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम

मनी लॉन्ड्रिंग क्या हैं और कैसे फसे पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम


अमेरिका के माफिया ग्रुप्स के चलते यह शब्द पहली बार सामने आया था। काले धन को वैध बनाना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। इसमें आपराधिक तरीके से जुटाए पैसों को वैध बनाकर दिखाया जाता है। भ्रष्टाचार, बैंक खातों और वित्तीय दस्तावेजों में अनियमितता, अवैध सौदेबाजी (संपत्ति या किसी अन्य स्रोत) से मिला धन शामिल किया जाता है। 1990 में हवाला कारोबार के रूप में यह सबसे पहले भारत में सामने आया था, जिसमें कुछ बड़े नेताओं के नाम उजागर हुए थे। भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग निरोध अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002)1 जुलाई 2005 को प्रभाव में आया था। इसमें 3 बार संशोधन (2005, 2009 और 2012) किया जा चुका है।

पिछले कुछ सालों से हम सभी मनी लॉंड्रिंग का नाम लगातार सुनते आए हैं। मीडिया में ये शब्द लगातार सुर्खियों में बना रहता है..... पर हम में से कम ही लोग होंगे जो यह समझते होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग किस चिड़िया का नाम है... ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है । दरअसल ये काले धन को क़गज़ी तौर पर सफेद करना और धांधली करना और गैर कानूनी रूप से कमाए गए धन के स्रोतों को छिपाने का एक तरीका है। पिछले कुछ सालों में हमने कई बड़े दिग्गजों को मनी लॉंड्रिंग के जाल में फंसते देखा है। मनी लॉंड्रिंग एक पूरी फर्ज़ी प्रकिया है जिसमें नकली कंपनी, नकली दस्तावेज़ यहां तक की नकली लेन देन भी दिखाया जाता है। और इस तरह.. करोड़ों के अवैध रूपयों को सरकार के सामने वैध प्रस्तुत किया जाता है। पैसों के साथ साथ टैक्स भी चोरी की जाती है। पर जब इनपर सरकारी अधिकारियों का शिकंजा कसता है। तो अंजाम सीधा जेल होता है।

ताज़ा मामला पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम का है.. जो अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। दरअसल आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। चिदंबरम पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप ने करोड़ो रुपये का विदेशी फंड लिया और ये सब पी चिदंबरम जो उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे... उनकी नाक के नीचे हुआ। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया था। आज विशेष के इस अंक में हम बात करेंगे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर लगे आरोपों की....साथ ही बात करेंग इस पूरे मामले की..जानेंगे क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग और क्या कहता है कानून